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反洗钱政策

反洗钱政策

反洗钱政策

      洗钱是从事这种将从非法活动中获得的金钱转化为通过合法途径获得的金钱的行为。 这个行为的目的是隐藏任何货币工具的非法身份,包括现金金额。 这就是为什么国内和国际的法律规定,Wisebitcoin及其员工明知或肆意从事与这种非法获得的资本相关的任何活动是非法的。

已操作的程序

      Wisebitcoin实施了一项强有力的反洗钱政策,以确保其客户能够被认定为某种标准,以最大限度地减少真实和合法客户的程序复杂性。为了履行承诺,向打击此类非法金融交易的各国政府提供全面援助,Wisebitcoin开发了一种技术先进、可靠的电子系统,它完全验证了其客户身份,并能够保存以前所有金融交易的详细记录。Wisebitcoin确保追踪所有可疑活动并向相关执法机构报告这些活动。这就是为什么向与公司共享机密财务数据的客户提供完整的法律保护。为了打击洗钱和相关的非法活动,Wisebitcoin不处理现金交易,无论是存款还是取款。本公司保留终止任何交易的权利,即使有涉嫌洗钱的嫌疑。

合规制度

      像其他金融机构一样,Land-FX也建立了合规制度,以履行其正式的法律要求。 这包括任命合规官员,制定政策,定期审查其执行情况和影响以及对政权工作人员进行职业合规培训。 Land-FX还确保定期更新其电子系统,以遵循现代规则和条例,以便开展更复杂的检查以追查洗钱和其他犯罪金融行为。 为Land-FX的员工提供专业培训以追踪此类非法活动并使用构成Land-FX基本政策一部分的现代技术系统。

额外披露

识别

      为了充分遵守反洗钱法,Land-FX要求提供两种文件,以便对客户帐户进行令人满意的识别和验证。第一个是政府颁发的文件,上面有客户照片。它可以是护照,驾驶执照或常规身份证,必须由政府颁发。第二个是任何账单或文件,其上有完整的名称和地址信息。它可以是水电费账单,银行对账单,宣誓书或任何其他类型的账单,其中包含正确的个人信息(姓名和地址)。地址证明不得超过3个月。此外,Land-FX需要提交电子签名申请表。如果他们的个人信息有任何变化,客户还需要通知Land-FX。如果文件为非西方语言,则必须先由任何官方翻译人员将其翻译成英文,并且该译文必须由该翻译人员妥当签名并盖章,并与其他相关文件和客户的照片一起提交


存款和取款

      如果存款,发件人姓名必须与Land-FX记录中的客户姓名一致。在这种情况下,不允许第三方调解,因此A先生不能将名字中的钱存入B先生。同样,如果取款,收款人的姓名必须与他们提款的账户持有人的姓名一致。如果交易是在线货币,那么资金只能通过同一个在线转账系统从其转帐的相同账户中提取。