Mengenai Kami

AML Policy

AML Policy

Anti-Money Laundering Policy

Money laundering is an act of engaging in such financial transactions where money gained from illegal activities is converted into money which appears to be gained through legal means. The objective of this act is to conceal the illegitimate identity of any monetary instrument including cash amounts. That is why national and international laws make it illegal for Wisebitcoin and its employees to be knowingly or recklessly engaged in any activity related to such illegally gained capital.

Implemented Procedures

Wisebitcoin implements a strong anti-laundering policy to ensure that its customers will be identified for such suspicions up to a certain standard to minimize the procedural complications for genuine and legitimate customers. In order to fulfil its commitment to provide full assistance to governments combating against such illegal financial transactions, Wisebitcoin has developed a technologically advanced and reliable electronic system, which completely verifies its client identity and is able to maintain a detailed record of all previous financial transactions. Wisebitcoin makes sure to track all suspicious activities and report any of these to the relevant law enforcement bodies. That is why complete legal protection is provided to clients who share confidential financial data with the company. To discourage money laundering and related illegal activities Wisebitcoin does not deal in cash transactions whether to deposit or withdraw funds. Our company reserves the right to suspend any transaction where it finds even a suspicion of money laundering.

Pematuhan Rejim

Seperti institusi kewangan lain Land-FX juga telah menubuhkan sebuah rejim pematuhan bagi memenuhi keperluan formal undang-undang. Ini termasuk pelantikan seorang Pegawai Pematuhan, dasar, kajian semula pelaksanaan dan kesan dan latihan pematuhan profesional kepada kakitangan rejim mereka. Land-FX juga memastikan pengemaskinian tetap sistem elektronik untuk kaedah-kaedah moden dan peraturan-peraturan yang dibangunkan untuk pemeriksaan yang lebih canggih untuk mengesan pengubahan wang haram dan amalan kewangan jenayah lain. latihan profesional disediakan untuk pekerja Land-FX untuk mengesan kegiatan haram itu dan untuk menggunakan sistem teknologi moden, yang merupakan sebahagian daripada dasar penting Land-FX.

Pendedahan Tambahan

Pengenalan
Sebagai mematuhi akta anti pengubahan wang haram, Land-FX memerlukan dua jenis dokumen bagi tujuan pengesahan. Dokumen pertama adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan di mana terdapat foto pemegang dokumen. Contoh dokumen tersebut adalah paspot antarabangsa yang masih sah, lesen memandu ataupun MyKad. Dokumen yang kedua pula adalah bil atau dokumen yang terdapat nama penuh pemilik (nama yang tertera haruslah sama dengan nama yang terdapat di dokumen pertama) dengan alamat lengkap tercatit di bil atau dokumen tersebut. Contoh dokumen tersebut adalah bil utiliti terkini (air/elektrik/telefon/internet), penyata bank yang terkini, afidavit atau segala jenis dokumen perundangan terbaru yang mengandungi maklumat peribadi yang lengkap (nama penuh dan alamat pemilik). Tarikh dokumen tersebut haruslah tidak lebih 3 bulan dari tarikh permohonan di buat. Selain daripada itu, Land-FX memerlukan pelanggan untuk menandatangani secara elektronik sewaktu penyerahan borang permohonan elektronik. Pelanggan juga dikehendaki memaklumkan kepada Land-FX sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada maklumat peribadi mereka. Bagi dokumen yang tidak terdapat terjemahan bahasa Inggris, pelanggan haruslah menterjemahkan dokumen tersebut ke dalam bahasa Ingrris. Penterjemahan dokumen haruslah di terjemahkan oleh penterjemah rasmi dan dokumen yang telah di terjemahkan hendaklah disahkan serta ditandatangani / cop rasmi oleh pententerjemah rasmi tersebut. Salinan penterjemahan ini kemudian haruslah dikemukakan bersama-sama dengan dokumen-dokumen rasmi pelanggan yang berkaitan seperti penerangan terdahulu.

Deposit dan Pengeluaran
Bagi tujuan deposit dana, nama penghantar hendaklah sepadan dengan nama pelanggan yang terdapat di dalam rekod Land-FX. Pengantaran oleh pihak ketiga tidak dibenarkan. Sebagai contoh, Encik A tidak boleh menghantar dana dari dirinya kepada Encik B dan juga sebaliknya. Peraturan yang sama haruslah di patuhi sewaktu pengeluaran wang dilakukan. Nama penerima haruslah sepadan dengan nama pemegang akaun dari akaun yang hendak mereka keluarkan. Jika transaksi wang hanya berlaku di dalam talian, maka pengeluaran dana akan hanya di proses melalui sistem perpindahan dalam talian ke akaun yang sama sewaktu permulaan perpindahan yang terdahulu.