Tentang Kami

AML Policy

AML Policy

Anti-Money Laundering Policy

Money laundering is an act of engaging in such financial transactions where money gained from illegal activities is converted into money which appears to be gained through legal means. The objective of this act is to conceal the illegitimate identity of any monetary instrument including cash amounts. That is why national and international laws make it illegal for Wisebitcoin and its employees to be knowingly or recklessly engaged in any activity related to such illegally gained capital.

Implemented Procedures

Wisebitcoin implements a strong anti-laundering policy to ensure that its customers will be identified for such suspicions up to a certain standard to minimize the procedural complications for genuine and legitimate customers. In order to fulfil its commitment to provide full assistance to governments combating against such illegal financial transactions, Wisebitcoin has developed a technologically advanced and reliable electronic system, which completely verifies its client identity and is able to maintain a detailed record of all previous financial transactions. Wisebitcoin makes sure to track all suspicious activities and report any of these to the relevant law enforcement bodies. That is why complete legal protection is provided to clients who share confidential financial data with the company. To discourage money laundering and related illegal activities Wisebitcoin does not deal in cash transactions whether to deposit or withdraw funds. Our company reserves the right to suspend any transaction where it finds even a suspicion of money laundering.

Rezim Kepatuhan

Seperti lembaga keuangan lainnya Land-FX juga telah mendirikan sebuah rezim kepatuhan untuk memenuhi persyaratan hukum formal. Ini termasuk penunjukan Compliance Officer, pembuatan kebijakan, tinjauan rutin pelaksanaan dan dampak dan pelatihan kepatuhan profesional untuk anggota staf rezim mereka. Land-FX juga memastikan pembaruan rutin dari sistem elektronik untuk aturan modern dan peraturan dikembangkan untuk pemeriksaan yang lebih canggih untuk melacak pencucian uang dan praktek keuangan kriminal lainnya. pelatihan profesional disediakan untuk karyawan Land-FX untuk melacak kegiatan ilegal tersebut dan menggunakan sistem teknologi modern, yang merupakan bagian dari kebijakan penting Land-FX.

Pengungkapan Tambahan

Identifikasi
Dalam rangka untuk sepenuhnya mematuhi hukum anti pencucian uang, Land-FX menuntut dua jenis dokumen untuk identifikasi memuaskan dan verifikasi akun nasabah. Yang pertama adalah sebuah dokumen pemerintah yang diterbitkan dengan foto pelanggan di atasnya. Hal ini dapat paspor, SIM atau kartu ID biasa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah setiap tagihan atau dokumen dengan nama dan alamat informasi lengkap tentang hal itu. Ini bisa menjadi tagihan utilitas, pernyataan bank, surat pernyataan atau jenis lain dari RUU yang berisi informasi pribadi yang benar (nama dan alamat). Bukti alamat tidak harus berusia lebih dari 3 bulan. Selain itu, Land-FX membutuhkan penyerahan formulir aplikasi ditandatangani elektronik. Pelanggan juga diperlukan untuk menginformasikan Land-FX jika ada perubahan informasi pribadi mereka. Dalam dokumen kasus yang dalam bahasa non-Barat, mereka terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi dan salinan terjemahan ini harus ditandatangani dan dicap oleh penerjemah tersebut dan diserahkan bersama dengan dokumen terkait lainnya dan foto klien di atasnya

Deposit dan Penarikan
Dalam kasus deposito uang nama pengirim harus sesuai dengan nama hadir pelanggan dalam catatan Land-FX. Tidak ada mediasi pihak ketiga diperbolehkan dalam hal ini sehingga Mr. A tidak bisa deposit uang dari namanya Mr. B. Demikian pula, dalam kasus penarikan uang, nama penerima harus sesuai dengan nama dari pemilik rekening mereka menarik uang. Jika transaksi uang online, maka dana hanya akan ditarik melalui sistem transfer secara online yang sama ke rekening yang sama dari mana telah ditransfer.